Коррупция и теневая экономика вымывают деньги из Украины

31.01.2018 00:54
<p>Коррупция и теневая экономика вымывают деньги из Украины</p>

Из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в частности фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества, в Украине существуют значительные риски отмывания денег. К такому выводу пришли члены Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) в своем очередном отчете, посвященном Украине и обнародованном сегодня, 30 января, в Страсбурге. В последний раз эксперты MONEYVAL оценивали ситуацию в Украине в 2009 году. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Значительные масштабы теневой экономики, подпитанной массовым использованием наличных, делает страну особенно уязвимой", - говорится в отчете. Главными механизмами отмывания средств в Украине остаются "так называемые конвертационные центры, через которые фонды перетекают из реального в теневой сектор экономики и которые используются для конвертирования средств в наличные и выведения их за пределы страны".

В документе подчеркивается, что в Украине отмывание средств все еще рассматривается как "второстепенное" преступление, лишь дополняющее преступление предикатное (предшествующее преступление. - Ред.). Эксперты также обращают внимание, что сроки судебных приговоров за отмывание денег, как правило, меньше, чем за предикатные правонарушения.

Деньги отмывали не только при Януковиче
До 2014 года в Украине по делам об отмывании средств фигурировали только мелкие чиновники, преимущественно местного уровня, а не занимающие высокие посты в центральном аппарате. С марта 2014 года украинские правоохранительные органы начали активно расследовать деятельность представителей режима Януковича. "Сложные расследования окончились пока что двумя судебными приговорами, один из которых вынесен по делу об отмывании денег в значительных объемах", - говорится в документе, однако не уточняется, о каком именно деле идет речь.

Эксперты MONEYVAL уверены, что в Украине должно проводиться больше расследований и выноситься больше приговоров по делам, "касающимся коррупции на высоком уровне и хищений государственного имущества и средств не только лицами, связанными с бывшим режимом, но также с нынешними чиновниками и их партнерами".

Эксперты СЕ фиксируют и успехи в Украине
В целом эксперты подтвердили, что украинская власть демонстрирует "мощную политическую волю" в противодействии и борьбе с отмыванием средств, и те меры, которые были приняты, "уже показали положительный результат". "Однако необходимо ввести новые нормативно-правовые нормы, позволяющие выносить более суровые приговоры за эти преступления", - рекомендуют эксперты.

Борьбе с отмыванием средств в Украине способствовало создание Национального антикоррупционного бюро и Национальной прокуратуры по вопросам коррупции. В комиссии СЕ также похвалили и Национальный банк Украины за "ощутимые усилия", направленные на то, чтобы "отстранить криминальные элементы от контроля над банками" и за "успешную разработку сложных дел по отмыванию денег".

В отчете прозвучали позитивные оценки деятельности Госслужбы финансового мониторинга, так называемой финансовой разведки, за "качественный оперативный анализ, разработку механизмов сбора и обработки данных". Благодаря этому значительное количество дел было передано в правоохранительные органы. Но в то же время эксперты указали, что финансовой разведке в Украине не хватает современного программного обеспечения, а штат ее работников недостаточен для того, чтобы справляться с нарастающим объемом работы.

Теперь в Киеве должны внимательно изучить рекомендации экспертов MONEYVAL и сообщить об их исполнении на первой сессии комитета в 2019 году.

Опубликовано в разделе Рынки и компании

Оставить комментарий

Архив
 
Николай КАБАНОВ

Суетология

Столетию Латвии - новое правительство? Не думаю...

09.10.2018 12:02

Вот и завершились крупнейшие в истории независимой Латвии военные маневры — и, знаете что, ваш автор не увидел за этот промежуток времени ни одной сплоченной группы военнослужащих.

06.09.2018 11:38
Андрей ХОТЕЕВ

Этим занимаются все

Довольно часто приходится слышать, что Латвия - крайне консервативная страна в том, что касается вопросов морали. Поэтому, мол, здесь никогда не будет ни "голубых" браков, ни "третьего пола", ни прочих извращений. Дескать, это у них там, на разложившимся Западе пусть делают, что хотят, а здесь - ни-ни.

23.08.2018 12:10
Николай КАБАНОВ

Латвия перегрелась

«И в Испанию ехать не надо!» — мой одноклассник, оказавшийся на пляже Вецаки, был доволен.

23.07.2018 10:37

Сначала сейм решил, что "рынок всё отрегулирует" и отменил потолки таксомоторных тарифов. Прошёл месяц и тарифы отрегулировались так, что с особо непуганных пассажиров из аэропорта до центра таксисты стали взимать по 50 евро и больше.

05.07.2018 14:09


Актуальный вопрос

Как вы относитесь к гастарбайтерам из Украины в Латвии?

Журналы&Приложения
Website Security Test