Коррупция и теневая экономика вымывают деньги из Украины

30.01.2018 23:54
<p>Коррупция и теневая экономика вымывают деньги из Украины</p>

Из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в частности фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества, в Украине существуют значительные риски отмывания денег. К такому выводу пришли члены Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) в своем очередном отчете, посвященном Украине и обнародованном сегодня, 30 января, в Страсбурге. В последний раз эксперты MONEYVAL оценивали ситуацию в Украине в 2009 году. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Значительные масштабы теневой экономики, подпитанной массовым использованием наличных, делает страну особенно уязвимой", - говорится в отчете. Главными механизмами отмывания средств в Украине остаются "так называемые конвертационные центры, через которые фонды перетекают из реального в теневой сектор экономики и которые используются для конвертирования средств в наличные и выведения их за пределы страны".

В документе подчеркивается, что в Украине отмывание средств все еще рассматривается как "второстепенное" преступление, лишь дополняющее преступление предикатное (предшествующее преступление. - Ред.). Эксперты также обращают внимание, что сроки судебных приговоров за отмывание денег, как правило, меньше, чем за предикатные правонарушения.

Деньги отмывали не только при Януковиче
До 2014 года в Украине по делам об отмывании средств фигурировали только мелкие чиновники, преимущественно местного уровня, а не занимающие высокие посты в центральном аппарате. С марта 2014 года украинские правоохранительные органы начали активно расследовать деятельность представителей режима Януковича. "Сложные расследования окончились пока что двумя судебными приговорами, один из которых вынесен по делу об отмывании денег в значительных объемах", - говорится в документе, однако не уточняется, о каком именно деле идет речь.

Эксперты MONEYVAL уверены, что в Украине должно проводиться больше расследований и выноситься больше приговоров по делам, "касающимся коррупции на высоком уровне и хищений государственного имущества и средств не только лицами, связанными с бывшим режимом, но также с нынешними чиновниками и их партнерами".

Эксперты СЕ фиксируют и успехи в Украине
В целом эксперты подтвердили, что украинская власть демонстрирует "мощную политическую волю" в противодействии и борьбе с отмыванием средств, и те меры, которые были приняты, "уже показали положительный результат". "Однако необходимо ввести новые нормативно-правовые нормы, позволяющие выносить более суровые приговоры за эти преступления", - рекомендуют эксперты.

Борьбе с отмыванием средств в Украине способствовало создание Национального антикоррупционного бюро и Национальной прокуратуры по вопросам коррупции. В комиссии СЕ также похвалили и Национальный банк Украины за "ощутимые усилия", направленные на то, чтобы "отстранить криминальные элементы от контроля над банками" и за "успешную разработку сложных дел по отмыванию денег".

В отчете прозвучали позитивные оценки деятельности Госслужбы финансового мониторинга, так называемой финансовой разведки, за "качественный оперативный анализ, разработку механизмов сбора и обработки данных". Благодаря этому значительное количество дел было передано в правоохранительные органы. Но в то же время эксперты указали, что финансовой разведке в Украине не хватает современного программного обеспечения, а штат ее работников недостаточен для того, чтобы справляться с нарастающим объемом работы.

Теперь в Киеве должны внимательно изучить рекомендации экспертов MONEYVAL и сообщить об их исполнении на первой сессии комитета в 2019 году.

Опубликовано в разделе Рынки и компании
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Архив
 
Николай КАБАНОВ

По имени, по отчеству

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Парламент ЛР рассмотрит подготовленный комиссией по иностранным делам проект решения о призыве установить санкции для лиц, связанных с делом Сергея Магнитского.

01.02.2018 10:46

В сейме ждут вмешательства России в латвийские выборы. МИД Латвии ничего не ждет и по мере сил уже вмешивается в российские выборы.

01.02.2018 10:43
Андрей ШВЕДОВ

Хакеры все спишут

Миллионы евро, годы работы, громкие скандалы — и вот с 1 января в Латвии заработала долгожданная электронная система "э–здоровье".

01.02.2018 10:40

Латвийское правительство оказалось в роли разбитной разведенки, надумавшей придать смысла своей личной жизни.

16.01.2018 10:57
Андрей ШВЕДОВ

Фиги из Риги

В зависимости от города и антуража члены латвийского правительства делают крайне противоречивые заявления. Как еще не передрались, когда иногда собираются в Риге.

27.12.2017 16:47


Актуальный вопрос

Как вы оцениваете выступление латвийских спортсменов на Олимпиаде?

Журналы&Приложения