Деньги нерезидентов поставят под жесткий контроль

Абик ЭЛКИН 25.09.2018 18:47
<p>Деньги нерезидентов поставят под жесткий контроль</p>

Латвийские власти после скандала вокруг ликвидируемого банка ABLV решили, как известно, во-первых, практически покончить с нерезидентскими вкладами, а во-вторых, усилить борьбу с попытками отмывания грязных денег.

Для выполнения второй задачи правительство планирует усилить Контрольную службу (полное название — служба по предотвращении легализации средств, добытых преступным путем).

Вчера Кабинет Министров одобрил план по усилию этой самой Контрольной службы. Подготовленные минфином поправки предусматривают, что статус Контрольной службы (КС) фактически будет таким же, что и статус KNABa! А именно: КС станет независимым учреждением (сейчас она находится в ведении Генеральной прокуратуры), ее руководителя будет утверждать Сейм сроком на 5 лет. Также парламент сможет и освобождать руководителя КС от должности.

КС будет находиться под надзором Кабинета Министров, причем этот надзор будет осуществляться при посредничестве МВД.

Штат борцов с отмыванием грязных денег будет существенно увеличен, власти обещали не жалеть средств на то, чтобы усилить потенциал КС — так в течении двух ближайших лет в КС будет инвестировано не менее 6 миллионов евро! К работе КС будут привлечены эксперты OECD.

Отметим, что если банку тот или иной денежный перевод кажется подозрительным, то банк требует от клиента, который перечислил деньги или которому перечислили деньги, предоставить документы, подтверждающую легальность сделки. А также документы о партнере, который перевел или которому переведены финансовые средства. Если эти документы не предоставляются или предоставленная информация банк не устраивает, то дальше средства замораживаются и проверку перевода начинает осуществлять Контрольная служба.

Ну а дальше, в случае необходимости, начинается уголовный процесс по подозрению в легализации средств, добытых преступным путем.

Опубликовано в разделе Финансы

Оставить комментарий

Архив
 
Николай КАБАНОВ

Суетология

Столетию Латвии - новое правительство? Не думаю...

09.10.2018 12:02

Вот и завершились крупнейшие в истории независимой Латвии военные маневры — и, знаете что, ваш автор не увидел за этот промежуток времени ни одной сплоченной группы военнослужащих.

06.09.2018 11:38
Андрей ХОТЕЕВ

Этим занимаются все

Довольно часто приходится слышать, что Латвия - крайне консервативная страна в том, что касается вопросов морали. Поэтому, мол, здесь никогда не будет ни "голубых" браков, ни "третьего пола", ни прочих извращений. Дескать, это у них там, на разложившимся Западе пусть делают, что хотят, а здесь - ни-ни.

23.08.2018 12:10
Николай КАБАНОВ

Латвия перегрелась

«И в Испанию ехать не надо!» — мой одноклассник, оказавшийся на пляже Вецаки, был доволен.

23.07.2018 10:37

Сначала сейм решил, что "рынок всё отрегулирует" и отменил потолки таксомоторных тарифов. Прошёл месяц и тарифы отрегулировались так, что с особо непуганных пассажиров из аэропорта до центра таксисты стали взимать по 50 евро и больше.

05.07.2018 14:09


Актуальный вопрос

Как вы относитесь к гастарбайтерам из Украины в Латвии?

Журналы&Приложения
Website Security Test