Россиян выгоняют не только из латвийских банков

Григорий Антонов 10.06.2018 17:32

Для многих российских бизнесменов и просто состоятельных сограждан это лето обещает быть жарким. "Судя по событиям в странах Балтии и на Кипре, Минфин США начал кампанию по давлению на любимые юрисдикции россиян", - пишет российская газета "Коммерсант".

"Задумываясь об альтернативах, многие рассматривают Азию, например Гонконг и особенно Сингапур. Но и там им скоро будут не рады, ожидая со дня на день десантов американских", - указывает издание.

В Сингапуре хорошо помнят, как Вашингтон охотился за российскими деньгами в 2014–2015 годах. Тогда Минфин и Госдеп отправляли в ключевые финансовые центры мира спецбригады из нескольких десятков чиновников. Они методично обходили регуляторов, биржи, банки, особенно долго общаясь с главами подразделений по compliance и работе с состоятельными клиентами. Разъясняли санкционную политику, напирали на то, что черные списки лиц и компаний будут расширяться, расходы на проверку репутации российских контрагентов — расти, а наказания за нарушения — неотвратимы и болезненны. Делегации улетали в Вашингтон, а через месяц повторяли обход.

Те рейды еще администрации Обамы произвели на азиатских финансистов большое впечатление. Самыми внушаемыми оказались финансовые власти Гонконга — обладателям российских паспортов (а также стран ЕАЭС и Украины) перестали открывать счета и регистрировать компании, а тем, у кого счета уже были, задали немало вопросов. Нервы сингапурских банкиров тогда не подвели, и массово клиентов они не потеряли. Демонстрировали уверенность в compliance и называли постсоветское пространство интересным рынком. Но теперь тональность другая.

"Способность Вашингтона отслеживать самые хитроумные финансовые цепочки из России через Сингапур подтвердилась еще в 2017 году", - продолжает газета. Под санкции попали зарегистрированные там компаний, которые вели дела с КНДР. По словам местных банкиров, сейчас в OFAC чуть ли не более грозная команда, чем в годы Обамы. Курирующий борьбу с финансированием терроризма и санкции замминистра финансов США Маршалл Биллингсли — опытнейший финансист-республиканец, который последние восемь лет руководил корпоративными расследованиями в Deloitte, а при Буше-младшем работал в НАТО, Госдепе и Пентагоне. В его команде люди, которые ликвидировали цепочки финансирования «Аль-Каиды». «Если американцы нашли аргументы для латышей и киприотов, которые делали деньги на русских многие годы и знали своих клиентов как облупленных, что уж говорить о нас — мы люди понятливые, нам проблемы не нужны»,— хором твердят сингапурцы.

"Так что, подыскивая этим летом тихую гавань для своих средств, рассчитывать на Азию россиянам вряд ли стоит", - заключает "Коммерсант".

Опубликовано в разделе Финансы
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Архив
 
Николай КАБАНОВ

Латвия перегрелась

«И в Испанию ехать не надо!» — мой одноклассник, оказавшийся на пляже Вецаки, был доволен.

23.07.2018 10:37

Сначала сейм решил, что "рынок всё отрегулирует" и отменил потолки таксомоторных тарифов. Прошёл месяц и тарифы отрегулировались так, что с особо непуганных пассажиров из аэропорта до центра таксисты стали взимать по 50 евро и больше.

05.07.2018 14:09
Абик Элкин, политический обозреватель газеты «Сегодня»

У политиков наступили черные дни

«Такого «черного» предвыборного периода, который мы наблюдаем сегодня, в Латвии еще никогда не было», - заявил в прямом эфире LNT премьер Марис Кучинскис. Он высказал прогноз, что в ходе этой предвыборной кампании будут использованы новые приемы, как повлиять на умы избирателей.

28.06.2018 11:54

Масса рижан ежедневно проезжает мимо этого тронутого запустением места — но порой здесь весело. Играет музыка, сотни молодых людей тусуются на старой промышленной территории, превратившейся в комплекс модных заведений. Старик Штрицки был бы доволен — ведь и сейчас тут готовят крафтовое пиво.

26.06.2018 16:02

Полгода до парламентских выборов, а внятных идей нет. Чтоб такого придумать, дабы заманить равнодушного латвийского избирателя?

15.05.2018 16:55


Актуальный вопрос

Как вам нынешнее жаркое лето?

Журналы&Приложения
Website Security Test