Банки в ЕС будут "грабить" состоятельных россиян

07.02.2018 00:32
<p>Банки в ЕС будут "грабить" состоятельных россиян</p>

Европейские банки в ходе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР стали более тщательно проверять счета нерезидентов, в том числе и россиян. Об этом порталу РБК рассказали банкиры и юристы, с которыми пообщалось издание.

Как передает NEWSru.com, руководитель практики "международное право и налоги" юридической фирмы "Лемчик, Крупский и партнеры" Яна Семеняка сообщила, что европейские банки уже стали обновлять сведения о клиентах в связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов.

По словам юриста, пристальное внимание контролирующих органов обращено теперь не только на крупные банки, но и на мелкие кредитные организации.

Банкиры отмечают, есть два ключевых момента, на которые иностранные банки обращают пристальное внимание. Первый - источник происхождения денежных средств, второй - подтверждение налогового резидентства.

Источник в швейцарском банке из топ-5 рассказал, что у тысяч россиян могут быть заблокированы зарубежные счета "по причине создания видимости смены налогового резидентства".

Напомним, в иностранных банках (не в офшорах) запрещены некоторые операции для резидентов, например, на иностранные счета нельзя зачислять доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости, до 2018 года от продажи ценных бумаг.

План действий по борьбе с легальным уводом доходов от налогообложения международными компаниями был разработан в рамках Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2013 году и одобрен "Большой восьмеркой" (G8).

Программа действия направлена против безналогового перевода прибыли компаний в офшорные зоны. Присоединившиеся к нему государства пообещали требовать от компаний предоставлять "корректную информацию о собственниках и бенефициарах", а регуляторов, в свою очередь, - осуществлять мониторинг и при необходимости вводить санкции. То же касается и доверенных лиц различных фирм-посредников, которым необходимо будет отчитываться перед регуляторами о фактических получателях доходов и учредителей (большинство офшоров не требует подобной отчетности).

Создание в рамках плана ОЭСР системы "Глобального обмена финансовой информацией в рамках единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией" (Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information) ОЭСР проходит в два этапа.

Первый этап (для более чем 100 стран, принимавших непосредственное участие в разработке соглашения и стандартов) завершился 30 сентября 2017 года. Второй этап, куда попала и Россия, завершится 30 сентября 2018 года.

Обмен предполагает, что финансовые институты предоставляют информацию о финансовых счетах нерезидентов налоговому органу своей страны, а тот передает данные налоговикам присоединившихся государств.

Опубликовано в разделе Финансы

Оставить комментарий

Архив
 

Вот и завершились крупнейшие в истории независимой Латвии военные маневры — и, знаете что, ваш автор не увидел за этот промежуток времени ни одной сплоченной группы военнослужащих.

06.09.2018 11:38
Андрей ХОТЕЕВ

Этим занимаются все

Довольно часто приходится слышать, что Латвия - крайне консервативная страна в том, что касается вопросов морали. Поэтому, мол, здесь никогда не будет ни "голубых" браков, ни "третьего пола", ни прочих извращений. Дескать, это у них там, на разложившимся Западе пусть делают, что хотят, а здесь - ни-ни.

23.08.2018 12:10
Николай КАБАНОВ

Латвия перегрелась

«И в Испанию ехать не надо!» — мой одноклассник, оказавшийся на пляже Вецаки, был доволен.

23.07.2018 10:37

Сначала сейм решил, что "рынок всё отрегулирует" и отменил потолки таксомоторных тарифов. Прошёл месяц и тарифы отрегулировались так, что с особо непуганных пассажиров из аэропорта до центра таксисты стали взимать по 50 евро и больше.

05.07.2018 14:09
Абик Элкин, политический обозреватель газеты «Сегодня»

У политиков наступили черные дни

«Такого «черного» предвыборного периода, который мы наблюдаем сегодня, в Латвии еще никогда не было», - заявил в прямом эфире LNT премьер Марис Кучинскис. Он высказал прогноз, что в ходе этой предвыборной кампании будут использованы новые приемы, как повлиять на умы избирателей.

28.06.2018 11:54


Актуальный вопрос

За кого вы бы проголосовали на выборах в Сейм?

Журналы&Приложения
Website Security Test