Банки в ЕС будут "грабить" состоятельных россиян

06.02.2018 23:32
<p>Банки в ЕС будут "грабить" состоятельных россиян</p>

Европейские банки в ходе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР стали более тщательно проверять счета нерезидентов, в том числе и россиян. Об этом порталу РБК рассказали банкиры и юристы, с которыми пообщалось издание.

Как передает NEWSru.com, руководитель практики "международное право и налоги" юридической фирмы "Лемчик, Крупский и партнеры" Яна Семеняка сообщила, что европейские банки уже стали обновлять сведения о клиентах в связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов.

По словам юриста, пристальное внимание контролирующих органов обращено теперь не только на крупные банки, но и на мелкие кредитные организации.

Банкиры отмечают, есть два ключевых момента, на которые иностранные банки обращают пристальное внимание. Первый - источник происхождения денежных средств, второй - подтверждение налогового резидентства.

Источник в швейцарском банке из топ-5 рассказал, что у тысяч россиян могут быть заблокированы зарубежные счета "по причине создания видимости смены налогового резидентства".

Напомним, в иностранных банках (не в офшорах) запрещены некоторые операции для резидентов, например, на иностранные счета нельзя зачислять доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости, до 2018 года от продажи ценных бумаг.

План действий по борьбе с легальным уводом доходов от налогообложения международными компаниями был разработан в рамках Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2013 году и одобрен "Большой восьмеркой" (G8).

Программа действия направлена против безналогового перевода прибыли компаний в офшорные зоны. Присоединившиеся к нему государства пообещали требовать от компаний предоставлять "корректную информацию о собственниках и бенефициарах", а регуляторов, в свою очередь, - осуществлять мониторинг и при необходимости вводить санкции. То же касается и доверенных лиц различных фирм-посредников, которым необходимо будет отчитываться перед регуляторами о фактических получателях доходов и учредителей (большинство офшоров не требует подобной отчетности).

Создание в рамках плана ОЭСР системы "Глобального обмена финансовой информацией в рамках единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией" (Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information) ОЭСР проходит в два этапа.

Первый этап (для более чем 100 стран, принимавших непосредственное участие в разработке соглашения и стандартов) завершился 30 сентября 2017 года. Второй этап, куда попала и Россия, завершится 30 сентября 2018 года.

Обмен предполагает, что финансовые институты предоставляют информацию о финансовых счетах нерезидентов налоговому органу своей страны, а тот передает данные налоговикам присоединившихся государств.

Опубликовано в разделе Финансы
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Архив
 
Николай КАБАНОВ

По имени, по отчеству

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Парламент ЛР рассмотрит подготовленный комиссией по иностранным делам проект решения о призыве установить санкции для лиц, связанных с делом Сергея Магнитского.

01.02.2018 10:46

В сейме ждут вмешательства России в латвийские выборы. МИД Латвии ничего не ждет и по мере сил уже вмешивается в российские выборы.

01.02.2018 10:43
Андрей ШВЕДОВ

Хакеры все спишут

Миллионы евро, годы работы, громкие скандалы — и вот с 1 января в Латвии заработала долгожданная электронная система "э–здоровье".

01.02.2018 10:40

Латвийское правительство оказалось в роли разбитной разведенки, надумавшей придать смысла своей личной жизни.

16.01.2018 10:57
Андрей ШВЕДОВ

Фиги из Риги

В зависимости от города и антуража члены латвийского правительства делают крайне противоречивые заявления. Как еще не передрались, когда иногда собираются в Риге.

27.12.2017 16:47


Актуальный вопрос

Как вы оцениваете выступление латвийских спортсменов на Олимпиаде?

Журналы&Приложения