FKTK наказывает банки благодаря США, но со схемами НДС сделать ничего не может

ru.bb.lv 28.06.2017 16:09
<p>FKTK наказывает банки благодаря США, но со схемами НДС сделать ничего не может</p>
LETA

В то время как Комиссия рынка финансов и капитала банков (FKTK) внимательно прислушивается к требованиям надзорных структур США, на родине этих самых банков дела обстоят иначе. От схем с «каруселью» налога на добавленную стоимость (НДС) FKTK дистанцируется, перекладывая всю ответственность на Службу государственных доходов (СГД).

Вопросы вызывает и отсутствие профилактики ос стороны FKTK, которая оштрафовала три латвийских банка (Reģionālā investīciju banka, Baltikums и PrivatBank) за связи их клиентов с Северной Кореей, однако перед этим не предоставила никаких рекомендаций или указаний банкам, как им действовать в таких случаях.

FKTK неоднократно выступал с громкими заявлениями и крупными денежными штрафами банков, которые работают с нерезидентской клиентурой. В июле были наказаны три банка, которые Северная Корея использовала, чтобы обойти установленные международные санкции. Несмотря на то, что в цепочке денег латвийские банки находились достаточно далеко от этой коммунистической страны и перечисления осуществлены не в эту страну, а в офшоры, глава FKTK Петерис Путниньш нашел для всех трех кредитных учреждений жесткие слова, заявив, что комиссия разочарована и недовольна системой контроля в банках. Неглубокая чаша терпения FKTK может и переполниться.

В то же время FKTK ни разу не оштрафовала кредитные учреждения, участвующие в схемах с «каруселями» НДС, в которых регулярно видны следы банков, работающих с латвийскими резидентами. При этом неоднократно сообщалось о том, что предприятия, промышляющие схемами с НДС, использовали в своих расчетах Swedbank, SEB и другие банки, работающие главным образом с латвийскими резидентами.

Прямого ответа об успехах в борьбе со схемами НДС Путниньш не дает. Только указывает на то, что это - ответственность СГД, которая связана с налогами. Однако он также не отрицает, что именно в банках можно заметить и предотвратить сомнительные сделки, которые потенциально могут быть использованы для уклонения от уплаты налогов.

Пока со сделками с нерезидентам FKTK требует особой бдительности, заставляя банки усомниться чуть ли не в каждом перечислении, в то же время выявлять "карусели" НДС и сообщать о них правоохранительным органам никто особо не просит.

Кроме того, из сказанного Путниньшем создается впечатление, что FKTK самостоятельно не в состоянии обнаружить подозрительные сделки, поскольку наказание трех банков – Reģionālā investīciju banka, Baltikums и PrivatBank – произошло только после вмешательства американского Федерального бюро разведки.

У Путниньша нет ясного ответа и на вопрос том, почему в Латвии применяются штрафы за несоблюдение санкций США.

Опубликовано в разделе Финансы
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Архив
 
Николай КАБАНОВ

По имени, по отчеству

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Парламент ЛР рассмотрит подготовленный комиссией по иностранным делам проект решения о призыве установить санкции для лиц, связанных с делом Сергея Магнитского.

01.02.2018 10:46

В сейме ждут вмешательства России в латвийские выборы. МИД Латвии ничего не ждет и по мере сил уже вмешивается в российские выборы.

01.02.2018 10:43
Андрей ШВЕДОВ

Хакеры все спишут

Миллионы евро, годы работы, громкие скандалы — и вот с 1 января в Латвии заработала долгожданная электронная система "э–здоровье".

01.02.2018 10:40

Латвийское правительство оказалось в роли разбитной разведенки, надумавшей придать смысла своей личной жизни.

16.01.2018 10:57
Андрей ШВЕДОВ

Фиги из Риги

В зависимости от города и антуража члены латвийского правительства делают крайне противоречивые заявления. Как еще не передрались, когда иногда собираются в Риге.

27.12.2017 16:47


Актуальный вопрос

Как вы оцениваете выступление латвийских спортсменов на Олимпиаде?

Журналы&Приложения