FKTK наказывает банки благодаря США, но со схемами НДС сделать ничего не может

ru.bb.lv 28.06.2017 17:09
<p>FKTK наказывает банки благодаря США, но со схемами НДС сделать ничего не может</p>
LETA

В то время как Комиссия рынка финансов и капитала банков (FKTK) внимательно прислушивается к требованиям надзорных структур США, на родине этих самых банков дела обстоят иначе. От схем с «каруселью» налога на добавленную стоимость (НДС) FKTK дистанцируется, перекладывая всю ответственность на Службу государственных доходов (СГД).

Вопросы вызывает и отсутствие профилактики ос стороны FKTK, которая оштрафовала три латвийских банка (Reģionālā investīciju banka, Baltikums и PrivatBank) за связи их клиентов с Северной Кореей, однако перед этим не предоставила никаких рекомендаций или указаний банкам, как им действовать в таких случаях.

FKTK неоднократно выступал с громкими заявлениями и крупными денежными штрафами банков, которые работают с нерезидентской клиентурой. В июле были наказаны три банка, которые Северная Корея использовала, чтобы обойти установленные международные санкции. Несмотря на то, что в цепочке денег латвийские банки находились достаточно далеко от этой коммунистической страны и перечисления осуществлены не в эту страну, а в офшоры, глава FKTK Петерис Путниньш нашел для всех трех кредитных учреждений жесткие слова, заявив, что комиссия разочарована и недовольна системой контроля в банках. Неглубокая чаша терпения FKTK может и переполниться.

В то же время FKTK ни разу не оштрафовала кредитные учреждения, участвующие в схемах с «каруселями» НДС, в которых регулярно видны следы банков, работающих с латвийскими резидентами. При этом неоднократно сообщалось о том, что предприятия, промышляющие схемами с НДС, использовали в своих расчетах Swedbank, SEB и другие банки, работающие главным образом с латвийскими резидентами.

Прямого ответа об успехах в борьбе со схемами НДС Путниньш не дает. Только указывает на то, что это - ответственность СГД, которая связана с налогами. Однако он также не отрицает, что именно в банках можно заметить и предотвратить сомнительные сделки, которые потенциально могут быть использованы для уклонения от уплаты налогов.

Пока со сделками с нерезидентам FKTK требует особой бдительности, заставляя банки усомниться чуть ли не в каждом перечислении, в то же время выявлять "карусели" НДС и сообщать о них правоохранительным органам никто особо не просит.

Кроме того, из сказанного Путниньшем создается впечатление, что FKTK самостоятельно не в состоянии обнаружить подозрительные сделки, поскольку наказание трех банков – Reģionālā investīciju banka, Baltikums и PrivatBank – произошло только после вмешательства американского Федерального бюро разведки.

У Путниньша нет ясного ответа и на вопрос том, почему в Латвии применяются штрафы за несоблюдение санкций США.

Опубликовано в разделе Финансы
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Архив
 

«Нас» — это солдат и офицеров канадской армии. «Вы» — это мы, жители Латвии. Если не все, то многие. Неожиданным вопросом задался военный корреспондент информагентства Canadian Press Ли Бертиум.

19.07.2017 11:16

Деньги мечутся по рельсам. Заработала схема по транспортировке миллиарда евро из Брюсселя в Ригу и обратно на Запад.

09.07.2017 23:29
Андрей ШВЕДОВ

Танки или трамваи?

Что важнее — обороняться или лечиться? Приходится выбирать, так как быть здоровыми и вооруженными одновременно не получается.

02.07.2017 23:21

Все разваливающиеся союзы похожи друг на друга. Что–то общее есть у Европейского и Советского. В обоих случаях появляются лишние жители с непонятным статусом и с ограниченными правами.

25.06.2017 23:17

Хотели как хуже, получилось как всегда. Такие понятные и привычные антироссийские санкции вдруг дали сбой.

19.06.2017 13:38


Актуальный вопрос

Кто эффективнее рекламирует Латвию заграницей?

Журналы&Приложения